“USDT收油”是一種術(shù)語(yǔ)，它在特定圈層內(nèi)流傳，其本質(zhì)是一種隱晦說(shuō)法，是利用加密貨幣USDT進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移的說(shuō)法，它通常和網(wǎng)絡(luò)博彩緊密關(guān)聯(lián)，和好電信詐騙緊密關(guān)聯(lián)，也和平等資金盤(pán)等黑灰產(chǎn)活動(dòng)緊密關(guān)聯(lián)。其企圖依靠加密貨幣匿名性掩蓋資金真實(shí)來(lái)源和性質(zhì)，理解其運(yùn)作模式與潛在風(fēng)險(xiǎn)很重要，對(duì)保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全很重要，對(duì)維護(hù)法律底線也非常關(guān)鍵， 它很必要 它很關(guān)鍵 它很重要。
USDT收油是什么意思
詳細(xì)說(shuō)來(lái)，“收油”屬于黑灰產(chǎn)范疇特定行話，“油”指來(lái)源不正當(dāng)資金。其中“USDT收油”，是通過(guò)接受泰達(dá)幣（USDT）方式，去達(dá)成接收并轉(zhuǎn)移非法所得的目的。在此過(guò)程中，常有專門(mén)“車隊(duì)”或中介操作，他們會(huì)把臟款經(jīng)復(fù)雜鏈路轉(zhuǎn)為USDT，企圖借區(qū)塊鏈跨境及匿名特性實(shí)現(xiàn)資金洗白。普通用戶若不慎卷入，極易成為犯罪鏈條一部分。
再進(jìn)一步來(lái)講，有著這些專門(mén)的“車隊(duì)”或者中介，在整個(gè)“USDT收油”的流程當(dāng)中，扮演著關(guān)鍵的角色 ，他們精心去設(shè)計(jì)復(fù)雜的鏈路，把非法所得巧妙地轉(zhuǎn)化為USDT，妄圖借助區(qū)塊鏈獨(dú)有的性質(zhì)去逃避監(jiān)管 ，而普通用戶因?yàn)槿鄙賹?duì)這類黑灰產(chǎn)的認(rèn)知，在不經(jīng)意之間就有可能陷入陷阱，成為整個(gè)犯罪鏈條里無(wú)辜的一環(huán)，給自己帶去極大的風(fēng)險(xiǎn)以及危害 。
USDT收油有哪些法律風(fēng)險(xiǎn)
參與“USDT收油”活動(dòng)，會(huì)面臨極高法律風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)法律明確打擊洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)，為不明資金提供收款渠道或轉(zhuǎn)移渠道，可能構(gòu)成洗錢(qián)罪或者構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，即便參與者自稱不知情，在司法實(shí)踐中也難以完全免責(zé)，一旦涉案，涉案資金會(huì)被凍結(jié)、會(huì)被沒(méi)收，個(gè)人更將面臨嚴(yán)厲刑事處罰，會(huì)留下伴隨終身犯罪記錄
如何避免卷入U(xiǎn)SDT收油陷阱
關(guān)鍵在于保持警惕以避免卷入其中，不要貪圖不切實(shí)際的高額回報(bào)。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)上陌生人提出的“代收代付”、“跑分”等兼職邀請(qǐng)，特別是承諾高額傭金、要求提供支付寶或銀行卡的，必須果斷拒絕。不要隨意出租、出借自己的支付賬戶和加密貨幣錢(qián)包，因?yàn)檫@些行為極有可能被犯罪團(tuán)伙利用。要守護(hù)好自己的“錢(qián)袋子”，遠(yuǎn)離一切不明來(lái)源的資金往來(lái)。
在日常的生活當(dāng)中，你有沒(méi)有碰到過(guò)像“高傭金代收賬”這樣的誘惑呢，你又是怎樣去辨別而且應(yīng)對(duì)的呢，歡迎在評(píng)論的區(qū)域分享你的經(jīng)歷以及見(jiàn)解，要是覺(jué)著本文是有幫助的，也請(qǐng)去點(diǎn)贊并且分享給更多的朋友，一起提升防范意識(shí)。
